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Chine : Attention aux offres frauduleuses!

Le Swiss Business Hub China a constaté un nombre croissant d’arnaques orchestrées par des sociétés chinoises visant des sociétés en Suisse et d’autres pays. Les méthodes utilisées varient et sont parfois subtiles ; toutefois, elles peuvent être facilement évitées si on les connaît. Mieux vaut prévenir que guérir: notre objectif est de vous sensibiliser à ces problèmes, de vous aider à les identifier et à y faire face.

Des sociétés étrangères sont victimes d’escroqueries orchestrées par des sociétés chinoises

Différents types d’escroqueries ont été rapportés, mais une méthode revient plus souvent que les autres. Pour commencer, une société suisse ou autre est contactée de manière inattendue par une société chinoise qu’elle ne connaît absolument pas et qui souhaite lui commander une grande quantité de produits. La proposition semble très lucrative; en général, la société chinoise accepte de verser 30-40% du montant dû avant la livraison, et le reste après. En outre, le partenaire suisse est habituellement invité à venir signer le contrat en Chine. Cependant, une fois le contrat signé, le partenaire étranger rentré chez lui et les produits livrés en Chine, la société chinoise ne paie pas les 60-70 % restants. Pire encore, la société chinoise semble s’être volatilisée et est impossible à contacter. L’expérience montre que, dans la plupart des cas, le partenaire chinois n’était pas enregistré officiellement mais une fausse société bien déguisée. Il n’est donc pas possible de la traduire en justice puisqu’elle n’a jamais existé, ni d’essayer de récupérer les pertes financières subies.

L’arnaque fonctionne aussi dans l’autre sens: les sociétés étrangères sont incitées à croire qu’elles effectuent des achats de produits à des prix raisonnablement bas en toute légalité. Conséquence: la société étrangère passe de grosses commandes (pour obtenir de plus gros rabais) à la société chinoise qui semble légale et est disposée à livrer les produits contre versement d’un minimum de 20-30 %. Une fois l’argent transféré en Chine, les produits ne sont pas livrés et l’interlocuteur chinois disparaît.

D’autres variantes d’escroqueries existent. Par exemple, à l’occasion de la signature du contrat, la partie chinoise peut demander une grosse somme d’argent pour couvrir des frais qui n’avaient encore jamais été mentionnés, par exemple pour le paiement de légalisations des autorités publiques, des documents douaniers, des certificats, ou des cadeaux pour le directeur de la société chinoise.

Que faire?

La société qui reçoit des propositions commerciales aussi étranges de la part d’une société chinoise doit absolument obtenir des informations précises sur le passé de son interlocuteur chinois. En suivant la liste de contrôle ci-après, vous pouvez commencer par vous faire une idée de la légitimité de la société. Si plusieurs des points suivants sont remplis, il existe un risque élevé d’activités frauduleuses.

  • La proposition commerciale porte sur un montant de transaction inhabituellement élevé pour votre entreprise.
  • Très peu de négociations ou de marchandage visant à obtenir un rabais ont été nécessaires pour que votre devis soit accepté.
  • Aucun détail technique n’a été discuté pendant les négociations.
  • Aucune information sur l’intention précise et le but de l’achat ni sur l’utilisateur final des produits que vous vous apprêtez à vendre n’a été communiquée.
  • Le compte en banque de l’interlocuteur est enregistré au nom d’un particulier: or, en Chine, la loi exige que les sociétés possèdent un compte en banque enregistré au nom de la société, ou l’interlocuteur demande un paiement via Western Union.
  • La correspondance se fait principalement par fax, e-mail ou téléphone portable, mais pas par numéros de téléphones fixes.
  • L’indicateur téléphonique ne correspond pas à l’adresse de la société qui vous a été communiquée.
  • Aucune adresse de société ne vous a été donnée, ou l’adresse qui vous a été communiquée se trouve en zone résidentielle.
  • L’interlocuteur chinois utilise une adresse e-mail qui n’inclut pas le nom de la société mais plutôt une adresse « Yahoo », « Hotmail », « 163.com », ou une autre adresse e-mail fournie par un fournisseur d’adresses gratuites.
  • La société n’a pas son propre site Internet, ou seulement une version en anglais.
  • Une recherche rapide sur Google montre une activité suspecte ou des avertissements, ou ne montre rien du tout.

Marche à suivre

Si vous êtes contactés par une société chinoise que vous ne connaissiez pas avant, nous vous recommandons de ne jamais lui envoyer de prépaiement. Faites vérifier tous les documents que la société vous montre pour prouver son authenticité par une autorité compétente, car les faux sont faciles à créer mais difficiles à identifier pour des étrangers profanes. Si l’interlocuteur chinois vous invite à venir signer le contrat en Chine, nous vous suggérons de lui demander de venir en Suisse, les frais de déplacement pourraient être déduits du premier paiement de la commande. Si la partie chinoise ne répond pas à cette proposition, il est presque certain qu’elle n’est pas vraiment intéressée par une relation commerciale dans les règles de l’art.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Switzerland Global Enterprise ou le Swiss Business Hub China.

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