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Cina: attenzione alle proposte di affari inaspettate

Recentemente, il numero di denunce di truffe commerciali provenienti dalla Cina è aumentato di nuovo. Anche le aziende svizzere sono interessate da questo fenomeno. Come funzionano le frodi e come evitare di essere truffati?

Società estere vittime di una serie di truffe operate da società cinesi

Come si presentano: schema delle truffe e delle frodi

  1. La maggior parte delle frodi e delle truffe nella Cina settentrionale proviene dalla città di Xi’an nella provincia dello Shaanxi e da Luoyang City nella provincia di Henan, con aziende dai nomi generici, come “XXX Material Co., Ltd.” o “XXX Import & Export Co., Ltd.” ecc. Non viene indicato alcun indirizzo commerciale, oppure la società ha sede in un’area residenziale.
     
  2. La maggior parte delle società fraudolente è stata recentemente registrata presso l’autorità cinese di competenza, con informazioni minime e senza alcuna storia aziendale. Bisogna tenere presente che passando semplicemente per una società agente non è difficile registrare un capitale sociale falso presso le autorità di regolamentazione (per esempio, durante la procedura di registrazione l’agente fornirà una certa quantità di denaro a nome della società cinese, e poi preleverà il denaro dal conto. L’agente ottiene un profitto offrendo questo tipo di servizi).
     
  3. La maggior parte delle imprese fraudolente vanta un campo d’azione molto ampio, dalle grandi apparecchiature ai piccoli oggetti che coprono ogni tipo di settore: macchinari, edilizia, elettronica, chimica, dispositivi medici, prodotti per uso quotidiano come alimentari e bevande, ecc. Sembrano “aziende onnipotenti” che acquistano e vendono di tutto. Tuttavia, società di questo tipo non dispongono di un marchio proprio, né di negozi o uffici, in quanto affermano di essere “commercianti”. Sembrano grandi imprese senza avere niente in mano: tutto questo non è normale.

Come funzionano: versioni delle truffe e delle frodi

  1.  Una società cinese sconosciuta contatta una società estera via e-mail per informarsi sui suoi prodotti. Successivamente, dopo pochi scambi di e-mail e senza alcun meeting o analisi dei campioni, effettua un grande ordine presso la società estera. Così facendo sembrerà molto affidabile e disposta addirittura a pagare parzialmente in anticipo. Di conseguenza, ottiene l’attenzione della società estera prima ancora di inviare denaro. In seguito, a causa delle “procedure cinesi” o al fine di “stipulare un contratto formale”, chiederà alla azienda estera di sostenere / condividere gli oneri amministrativi inclusa la tassa di registrazione, le spese per le consulenze legali e le spese notarili. Inoltre, inviterà la società estera a una visita in Cina con costosi regali e cene pagate da quest’ultima.
     
  2. L’azienda cinese improvvisamente emerge dal nulla e contatta una società estera per la visita di una delegazione per “un acquisto di entità consistente”, senza alcuna discussione formale preventiva. Molto probabilmente, la vera intenzione è ricevere un invito per entrare in Europa per motivi sospetti.
     
  3. Alcuni truffatori cinesi contattano una società estera e dichiarano di rappresentare una “prestigiosa e rispettabile società cinese”. La invitano a raggiungerli in Cina per firmare un contratto di grande entità. La combinazione degli espedienti fraudolenti sopra citati indurrebbe la società estera a pagare le spese di autenticazione notarile o altre spese amministrative, acquistare regali e così via. Dopo il pagamento delle spese, nessuno avrà mai più notizie dai truffatori cinesi.

Prevenzione: semplici modalità di verifica

Verifica e controllo della situazione giuridica:

  • Licenza commerciale
  • Carta d’identità
  • Registro dei contenziosi legali
  • Diritto al commercio estero
  • Permessi speciali
  • Diritti d’uso del suolo
  • Diritto all’utilizzo dei locali
  • Certificati di proprietà DPI
  • Timbro aziendale ufficiale

Verifica dello stato finanziario:

  • Lettera di affidabilità creditizia
  • Bilancio
  • Rapporto di verifica del capitale
  • Dati del conto bancario

Sistema di credito sociale cinese:

  • Controllare il credito sociale cinese dell’azienda.

 

Il nostro supporto

Se desiderate ottenere informazioni più dettagliate sulla controparte cinese, possiamo fornire il nostro supporto anche tramite un controllo dei precedenti. Per maggiori informazioni, non esitate a contattare Monica Zurfluh, Head of S-GE Southern Switzerland.

 

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